Co się stanie, jeśli zadeklarujesz więcej niż 10 000 USD na granicy USA?

Zrobiłem to już raz (robiąc wszystkie właściwe papiery z góry). Wyciągnęli nas na przesłuchanie: “skąd pochodzą pieniądze” “dlaczego tego potrzebujesz” “co zamierzasz z tym zrobić”, “dlaczego używasz gotówki” itd.

Kwota przesłuchania będzie zależała od tego, jak bardzo pasujesz do jakiejkolwiek “podejrzanej” kategorii w przeciwnym razie. Dużo się tam dzieje z profilowaniem. Na szczęście byliśmy “przeważnie nieszkodliwi” dla wszystkiego innego (biali, klasa średnia, małe dzieci, które holuje, z “dobrego” kraju).

Musisz też uważać, jak to wygląda w stosunku do Twojego statusu wizowego. Jeśli posiadasz wizę nieimigracyjną lub ESTA, noszenie przy sobie dużej ilości gotówki może być interpretowane jako “zamiar emigracji”, w takim przypadku mogą Cię zawrócić i odesłać z powrotem.

Niestety urzędnicy celni i imigracyjni w USA mają dużą swobodę i dyskrecję, a nie wiele zasad, aby utrzymać je w ryzach. Mogą być nieszkodliwi, mogą być kłopotliwi, trudni do przewidzenia.

Po prostu wypełniasz formularz na granicy. Patrz oficjalna strona CBP Currency Monetary Instruments - Duty on money, checks, etc.

Travelers leaving or entering the U.S. are required to report negotable monetary instruments (i.e. currency or endorsed checks) valued more than $10,000 on a “Report of International Transportation of Currency or Monetary Instruments” FinCEN Form 105. Wymóg zgłaszania waluty na formularzu FinCEN 105 nie dotyczy importu kruszcu w złocie. Formularz ten można otrzymać na stronie www.fincen.gov lub w razie potrzeby zwrócić się do pracownika CBP.

Niezgłoszenie waluty w kwotach przekraczających $10,000 może spowodować jej zajęcie.

Od Formularz 105

Podróżni przewożący walutę lub inne instrumenty pieniężne muszą złożyć Formularz FinCEN 105 w momencie wjazdu do Stanów Zjednoczonych lub wyjazdu ze Stanów Zjednoczonych u właściwego funkcjonariusza celnego w dowolnym porcie celnym wjazdu lub wyjazdu.

oraz

KARY: Kary cywilne i karne, w tym w pewnych okolicznościach grzywna w wysokości nie większej niż 500 000 USD i pozbawienie wolności na okres nie dłuższy niż dziesięć lat, są przewidziane za niezłożenie zgłoszenia, złożenie zgłoszenia zawierającego istotne pominięcie lub zafałszowanie, lub złożenie fałszywego lub oszukańczego zgłoszenia. Ponadto, waluta lub instrument pieniężny może być przedmiotem zajęcia i przepadku. Patrz: 31 U.S.C.5321 i 31 CFR 1010.820; 31 U.S.C. 5322 i 31 CFR 1010.840; 31 U.S.C. 5317 i 31 CFR 1010.830 oraz U.S.C. 5332

UWAGA: sam formularz nie zawiera pól wymagających uzasadnienia, gdzie uzyskano środki. Oczekiwałbym jednak, że zadeklarowanie pieniędzy uruchomiłoby jakiś proces, który oznaczałby, że przewieźliście Państwo pieniądze przez granicę. Spodziewam się również, że to czy jesteś przesłuchiwany bardziej przelotnie czy nie, zależałoby od wielu rzeczy od tego kim jesteś i skąd pochodzisz.

UWAGA również, że samo posiadanie dużej sumy waluty w USA naraża cię na ryzyko Civil Forfeiture przez lokalne departamenty policji. Było wiele przypadków zatrzymania przez policję osób niosących legalnie uzyskane środki finansowe na przykład zatrzymanie ruchu ) i konfiskaty tych środków. Nie musisz nawet być skazany za przestępstwo, aby do tego doszło. Jako taki nie polecam podróżowania z dużymi sumami pieniędzy w USA.

Dodając do odpowiedzi Petera M (gdzie przy okazji wspomina się o przepadku mienia cywilnego), należy zauważyć, że w CBP masz znacznie mniej praw niż w policji. Albańczyk próbował lecieć z przechwyconymi 58 100$, które się skończyły .

Wszystko zaczęło się w październiku zeszłego roku, kiedy to agenci CBP na międzynarodowym lotnisku Cleveland Hopkins przechwycili 58 100$ od Rustema Kazaziego, obywatela USA, podczas gdy w czasie podróży powrotnej do ojczystej Albanii wyruszył do Newark. Rustem, były albański policjant, ciężko pracował, aby zaoszczędzić pieniądze z pomocą swojej żony, Lejli, i syna, Eralda, kilkanaście lat po tym jak rodzina wyemigrowała do Ohio w 2005 roku. Zanim Rustem mógł wsiąść do samolotu, agenci CBP przeszukali go, przesłuchali bez tłumacza, a następnie zabrali całą rodzinę, mimo że nigdy nie znaleźli niczego nielegalnego. Oh, i CBP liczyło mniej pieniędzy niż miał na niego

Compounding insult and injury, the receipt CBP agents gave Rustem at the time did not note the amount of the seized “U.S. Currency”. CBP twierdziło później, że wzięło tylko 57.330-70 dolarów mniej niż w rzeczywistości miał przy sobie.

Dlaczego przejęli te pieniądze? Twierdzą, że był zamieszany w handel narkotykami

“To jest powiadomienie, że Homeland Security Investigations (HSI) skonfiskowało opisany poniżej majątek w Cleveland, OH 24 pażdziernika 2017: $57,330 w walucie amerykańskiej,” stwierdza zawiadomienie. “Działania egzekucyjne wskazują, że waluta była zamieszana w operację przemytu narkotyków.”

Oskarżyli go również o przestępstwo prania pieniędzy: strukturyzacja . W tym właśnie miejscu dokonuje się stopniowego przemieszczania pieniędzy w celu uniknięcia federalnych wymogów sprawozdawczych.

W oświadczeniu CBP stwierdził, że “w wyniku przeszukania administracyjnego pana Kazaziego i jego torebek, agenci TSA odkryli sztucznie ukrytą walutę amerykańską. Pan Kazazi złożył niespójne oświadczenia dotyczące waluty, nie miał możliwego do zweryfikowania źródła dochodu i posiadał dowody działalności strukturalnej”, to znaczy dokonał wypłat gotówki w wysokości poniżej 10.000 dolarów, aby uniknąć wymogów sprawozdawczych.

Na Pana miejscu nie podróżowałbym z taką ilością gotówki przez granicę, zadeklarowaną lub nie. CBP ma ogromną siłę wyszukiwania .